Cerca de R$ 62 milh\u00f5es foram movimentados apenas no ano passado no esquema de lavagem de dinheiro do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, desarticulado nesta quinta-feira (1) pela Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com a institui\u00e7\u00e3o, cinco empresas eram usadas no esquema, sendo duas fict\u00edcias. Elas tinham sedes nas cidades de Foz do Igua\u00e7u (PR), Belo Horizonte (MG) e Campo Grande (MS).<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio h\u00e1 aproximadamente um ano durante a ocupa\u00e7\u00e3o do Complexo do Alem\u00e3o. Na ocasi\u00e3o, foram encontrados na comunidade 14 retalhos de papel com manuscritos de Beira-Mar. Vindos de pres\u00eddios federais, os bilhetes continham orienta\u00e7\u00f5es do traficante a comparsas no Rio sobre como proceder para tornar legal os lucros vindos do tr\u00e1fico de drogas e armas.<\/p>\n
Para comprovar que os manuscritos encontrados eram de Beira-Mar, os informes foram encaminhados para um exame grafot\u00e9cnico. De acordo com a pol\u00edcia, a caligrafia dos retalhes foi comparada com a letra do traficante presente em requerimentos feitos por ele na pris\u00e3o, onde solicitava a troca de pessoas para visita na penitenci\u00e1ria.<\/p>\n
“Como eram documentos oficiais, a compara\u00e7\u00e3o \u00e9 100% confi\u00e1vel. Identificamos que a letra era realmente de Beira-Mar\u201d, disse a chefe da Pol\u00edcia Civil, Martha Rocha.<\/p>\n
Funcionamento do esquema<\/strong><\/p>\n Para a pol\u00edcia, o esquema de lavagem de dinheiro funcionava de uma maneira engenhosa. O primeiro passo era depositar o dinheiro arrecadado no Complexo do Alem\u00e3o com a venda de drogas em contas banc\u00e1rias das empresas envolvidas. Os dep\u00f3sitos eram feitos duas formas para tentar despistar a pol\u00edcia: atrav\u00e9s da internet e fisicamente, por meio de ag\u00eancias nos bairros da guia do bairro Penha, Bonsucesso, Inha\u00fama e Bonsucesso.<\/p>\n A quadrilha tamb\u00e9m utilizava uma pr\u00e1tica conhecida como \u201cSmurfing\u201d. Valores grandes eram fracionados em menores e depositados de maneira sucessiva. Os integrantes do bando mesclavam ainda valores legais das empresas utilizadas no esquema com lucros do tr\u00e1fico.<\/p>\n Na outra ponta, o dinheiro il\u00edcito acabava sendo utilizado tamb\u00e9m na compra de armas e drogas no exterior, como no Paraguai, formando uma esp\u00e9cie de \u201cteia criminosa\u201d.<\/p>\n \u201cEra uma verdadeira engenharia financeira. Pessoas jur\u00eddicas falsas eram criadas, misturadas com pessoas jur\u00eddicas existentes e havia a pulveriza\u00e7\u00e3o do dinheiro. Os integrantes da quadrilha possu\u00edam conhecimento do sistema financeiro”, avaliou o delegado Fl\u00e1vio Porto, coordenador do N\u00facleo de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro (NUCC-LD), da Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n N\u00fameros da opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n Para a opera\u00e7\u00e3o desta quinta-feira, foram expedidos 20 mandados de pris\u00e3o, sendo que dez suspeitos j\u00e1 est\u00e3o detidos. Entre eles est\u00e3o o pr\u00f3prio Beira-Mar e os traficantes conhecidos como Chapolin, Macarr\u00e3o e Rolinha. Um dos mandados foi expedido no nome de Marcelinho Niter\u00f3i, considerado bra\u00e7o-direito de Beira-Mar, mas ele morreu em uma opera\u00e7\u00e3o policial ocorrido no in\u00edcio de novembro.<\/p>\n Dos outros dez mandados de pris\u00e3o, dois foram expedidos para Minas Gerais, quatro para o Paran\u00e1 e quatro para o Rio de Janeiro. Oito j\u00e1 foram presos, at\u00e9 o momento, sendo dois na capital fluminense.<\/p>\n A pol\u00edcia identificou no total a participa\u00e7\u00e3o de aproximadamente 110 pessoas no esquema de lavagem de dinheiro, incluindo moradores do Complexo do Alem\u00e3o que realizavam dep\u00f3sitos. Mas s\u00f3 foram feitos os pedidos de pris\u00e3o de membros da lideran\u00e7a. \u201cSolicitamos a pris\u00e3o daqueles que tinham controle do sistema\u201d, informou Porto.<\/p>\n Aproximadamente 200 policiais participam da opera\u00e7\u00e3o que conta com o apoio das pol\u00edcias civis de Minas Gerais, S\u00e3o Paulo, Mato Grosso do Sul e Paran\u00e1, locais onde a quadrilha possu\u00eda ramifica\u00e7\u00f5es. Os presos ir\u00e3o responder pelos crimes de tr\u00e1fico de drogas, associa\u00e7\u00e3o para o tr\u00e1fico, lavagem de dinheiro e forma\u00e7\u00e3o de quadrilha.<\/p>\n Por conta da opera\u00e7\u00e3o desta quinta-feira, as contas das empresas usadas no esquema criminoso foram bloqueadas. \u201cA a\u00e7\u00e3o realizada teve foco no impacto financeiro \u00e0s organiza\u00e7\u00f5es criminosas\u201d, informou Martha Rocha. \u201cO dinheiro do esquema financiava a log\u00edstica da inser\u00e7\u00e3o de drogas e armas no Pa\u00eds. Era o dinheiro que comprava maconha no Paraguai, por exemplo. Uma pequena parcela ia para benef\u00edcio pessoal dos l\u00edderes\u201d, completou Fl\u00e1vio Porto. Cerca de R$ 62 milh\u00f5es foram movimentados apenas no ano passado no esquema de lavagem de dinheiro do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, desarticulado nesta quinta-feira (1) pela Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com a institui\u00e7\u00e3o, cinco empresas eram usadas no esquema, sendo duas fict\u00edcias. 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